La Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S. (Clínica CUB S.A.S.) mantendrá un Sistema de administración y Control del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, como un mecanismo que permite poner en marcha prácticas de prevención, políticas, procedimientos, herramientas y controles permanentes; con el fin de evitar que los Grupos o Líneas de negocios de la organización sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones, como un instrumento para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas (LA/FT) o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

Adicionalmente, la organización se compromete a promover la cultura de cumplimiento y responsabilidad en todos los niveles, fomentando la capacitación y sensibilización continua del personal sobre los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se implementarán procesos de debida diligencia para la identificación, conocimiento y monitoreo de clientes, proveedores y socios, asegurando que todas las relaciones comerciales cumplan con los estándares establecidos y las normativas vigentes.

La Clínica realizará revisiones periódicas y evaluaciones internas de los procedimientos SARLAFT, garantizando la actualización y mejora constante del sistema de control, así como la detección temprana de operaciones sospechosas. Asimismo, se mantendrá la colaboración permanente con las autoridades competentes y entes de supervisión para reportar, en tiempo oportuno, cualquier operación, transacción o situación que pueda representar un riesgo para la organización o nuestro entorno.

Es por esto que se establecen las siguientes políticas con el fin de impartir directrices, lineamientos y demás pautas que se consideran pertinentes, en miras de promover la adecuada administración, prevención y control del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).